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基层行反洗钱存在六难
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- 大小：868 KB
- 语言：简体中文
- 类型：经济工作
- 下载次数：9655次
- 更新时间：10-15 10:58:21
- 名称： 基层行反洗钱存在六难
- 应用平台：|WinXP|Win7|WinAll|
- 资料介绍
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基层金融机构反洗钱存在“六难”
小桥流小0218一是思想熟悉难到位。（一）识别客户难。“了解你的客户”是金融业反洗钱必须坚持的一个重要原则，但在现实工作中，由于银行方面反洗钱意识不强，关注短期利益，采取不正当当竞争手段，为了多争取储户和存款，很多银行都不同程度地通过放宽开户条件，直接或变相提高利率，放松支现治理制度等各种手段吸引客户、扩大业务、吸收存款。在这样的状况下，银行是见钱就揽，有钱就收，而忽视了对钱的性质和来源的了解。甚至有的明知该钱的来路有问题，但仍佯装不知，帮助其转款或作其他处理，往往对“了解你的客户”原则而不为；而客户总认为“自己的钱自己有自由支配权，银行没有理由进行约束”，企业则认为经营情况、资金流量及流向等是商业秘密，银行也不能随便干涉，所以有些客户难以识别。（二）银行执行难。 本站免费提供《基层行反洗钱存在六难》下载，我们己经对《基层行反洗钱存在六难》进行全面的整理检查，以保证您安全的下载《基层行反洗钱存在六难》，如果下载的压缩文件需要密码那就是本站的网址 http://www.xiaozhibei.com，基层行反洗钱存在六难的文件大小为868 KB，本站还有大量关于经济工作,经济工作方面的资源提供下载哦，可以多找找。为下次能方便快速的找到本站，记得收藏我们的网址（http://www.xiaozhibei.com）哦！标签： 经济工作
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