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子公司重大投资项目管理控制制度
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- 语言:简体中文
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- 名称: 子公司重大投资项目管理控制制度
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子公司重大投资项目管理控制制度
制度名称子公司重大投资项目管理控制制度受控状态
文件编号
执行部门监督部门考证部门
第1章总则
第1条为加强×××股份有限公司(以下简称为“母公司”)的投资管理规范子公司投资行为有效控制投资风险维护母公司作为投资者的合法权益根据相关法律法规及公司章程特制定本制度
第2条本制度中所规定的重大投资项目是指子公司发生的超出子公司章程中约定的投资及审批权限的项目
第3条本制度适用于母公司控制的所有全资子公司和控股子公司
第2章子公司重大投资项目管理机构及职责
第4条母公司股东大会、董事会是重大投资项目管理的审核监督机构对子公司的重大投资项目进行审批和监督董事会投资管理相关的委员会可对子公司的投资项目提出建议
第5条子公司股东大会、董事会是子公司投资项目的决策机构对公司的重大投资项目做出决策委派董事应及时了解项目信息并向母公司董事会汇报
第6条子公司总裁是重大投资项目的主要负责人负责对项目实施所需的人、财、物进行计划、组织、监控并及时向子公司董事会汇报投资进展情况提出调整建议等
第7条子公司投资项目负责部门负责拟定公司的投资计划及项目的筛选、可行性论证、筹备及评估工作并负责项目的具体实施
第8条子公司财务部门负责投资项目的财务相关工作包括投资方案的效益评估、财务可行性论证与分析以及筹措资金、办理出资手续等委派总会计师负责监督投资项目的实施定期向母公司汇报投资项目的财务状况并协助母公司对项目进行评估
第3章子公司重大投资项目管理程序
第9条子公司管理层提出投资意向后由投资项目负责部门进行项目筛选及可行性论证形成投资项目申请书(包括投资意向书及可行性报告)报子公司总裁办公室
第10条子公司总裁办公室组织办公会议讨论研究进行初审委派董事将投资项目资料上报母公司董事会办公室董事会秘书根据金额和风险大小不同交由不同级别机构进行审议并出示意见董事会办公室将母公司意见以书面文件形式下发给委派董事
第11条子公司总裁办公会初审通过后形成请示审批表(包括投资项目申请书及附加意见书)报子公司董事会审议委派董事按母公司意见参与表决
第12条子公司董事会审批同意并形成决议后根据项目涉及的投资额大小提交请示审批报告至母公司董事会或股东(大)会
第13条母公司审批通过后子公司董事会授权子公司项目负责部门进行实施母公司将对重大投资项目的进展情况实施监督检查子公司及相关人员应积极予以配合和协助根据要求提供相关材料
第14条投资项目结束后母公司会同子公司有关人员对投资项目进行后评估重点关注投资收益是否合理、是否存在违规操作行为、子公司是否涉嫌越权申请等事项
第4章附则
第15条本制度未尽事宜按照相关法律法规、公司章程及《×××股份有限公司投资管理制度》的规定执行
第16条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释自公司董事会审议通过之日起执行
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
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