独立董事之职责范畴（PPT 25页）

等
-适当的报酬(规则§5)
衡量其权责范围及绩效评估、平衡积极性之激励及消极性之固定报酬订定透明程序并应于公司章程或依股东会决议订之
-建立明确责任制度及降低其正常履行职责可能之风险
行权规章(规则§3、8等)、股东控诉制度、董事监察人之责任保险制度(规则§4)独立董事之职责范围审核或处理下列事项(规则§3项#1)
-审核公司订定或修正之内部控制制度
-审核公司订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人及为他人背书或提供保证等重大财务业务行为之处理程序
-涉及董事或监察人自身利害关系致有害于公司利益之虞之事项
-与关系人间重大之资产交易
-对关系人重大之资金贷与、背书或提供保证
-其他主管机关规定或重大之事项
(如:依核决权限及程序须经董事会之取得或处分资产、衍生性商品交易、资金贷与他人及为他人背书或提供保证等)独立董事之职责范围(续)于董事会对下列事项发表意见(规则§3项#2)
-提名、解任董事
-聘任或解任经理人员
-公司董事或经理人员之报酬
-对关系人债权确保措施之允当性
-可能损害小股东权益之事项
-审核签证会计师之资格并提名适当人选*独立董事就前述二项规定事项为决议之表决或发表意见应以「贊成」、「反对及其理由」或「无意见或弃权及其理由」之方式为之
*董事、监察人对董事会重要决议有不同意见且有纪录或书面声明其内容应刊载于年报、公开说明书
*取得处分资产达公告申报标准须一併公告董事有无异议
公司概况
PEST
五力分析
利害关系人愿景、目标、策略SWOT策略风险评估策略性风险(SBRs)主要营运活动歷史性、例行性未来性、不确定性IT作业
IT安全控管管
主要作业流程作业流程风险策略及风险导向的控管模式
控制作业
策略作业及风险四种对策:
-接受风险
-移转风险
-降低风险
-避开风险
公司概况
PEST
五力分析
利害关系人愿景、目标、策略SWOT策略风险评估策略性风险(SBRs)主要营运活动歷史性、例行性未来性、不确定性平衡计分卡
作业流程风险策略性重要绩效指标作业流程重要
绩效指标非财务性财务性标竿财务报表分析策略及风险导向的控管模式(续)

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